Новости города БезФормата.Ru
Чебоксары
Главные новости
 
Задать вопрос?

Умышленное банкротство доводит до суда

Умышленное банкротство доводит до суда - УФНС
Фото: www.nalog.ru

В настоящее время в России совершается достаточно большое количество экономических преступлений в сфере законодательства о банкротстве, что создает существенную угрозу экономической безопасности государства. Именно государство заинтересовано в привлечении виновных лиц к ответственности, вследствие чего взаимодействие правоохранительных и налоговых органов имеет стратегически важную роль при выявлении и раскрываемости экономических преступлений.

Так, налоговыми органами по Чувашской Республике в правоохранительные органы по признакам составов преступлений, связанных с мошенничеством, фиктивным, преднамеренным банкротством, сокрытием имущества, предусмотренных статьями 195, 196, 199.2, 159 УК РФ, за 2016 год и 1 квартал 2017 года направлено 15 материалов, в том числе 13 материалов в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашской Республике, 2 материала в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике (по ст.195 УК РФ – 2, по ст. 196 УК РФ -10, по ст. 199.2 УК РФ – 2,  по ст.159 УК РФ - 1).

По результатам рассмотрения правоохранительными органами возбуждено 3 уголовных дела по ст. 196 УК РФ.

К примеру, в июле 2016 года УФНС России по Чувашской Республике обратилось в правоохранительные органы в отношении руководства ООО «А» по признакам состава преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 196 УК РФ.

Управлением  было установлено, что гр. М., являясь руководителем и учредителем ООО «А», в период проведения в отношении юридического лица мероприятий налогового контроля умышленно создал, а затем увеличил неплатежеспособность юридического лица, что, в свою очередь, привело к банкротству.

Так, гр. М., не желая исполнения обязательств перед бюджетом, действуя вопреки интересам руководимого им юридического лица и кредиторов, снял с расчетного счета организации  себе «в подотчет» денежные средства  в размере более 6 млн. рублей, также предоставил по договору займа гр-ну С., признанному банкротом, денежные средства в размере более 10,5 млн. рублей.  Кроме того, он  учредил фирму с аналогичным названием ООО «А», но с иным идентификационным номером, перевел в нее действующих сотрудников и продолжил хозяйственную деятельность, назначив себя генеральным директором.

Осознавая, что после совершенных им действий ООО «А» стало отвечать признакам банкротства, создав условия, исключающие возможность дальнейшего осуществления финансово-хозяйственной деятельности, умышленно увеличив дебиторскую задолженность предприятия заведомо неисполнимой сделкой по выдаче займа, достоверно зная, что у ООО  уже отсутствует возможность произвести налоговые платежи, гр. М. сдал налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость на сумму более 3 млн. рублей и обратился в Арбитражный суд Чувашской Республики с заявлением о признании организации  несостоятельной  (банкротом).

Приговором Московского районного суда г. Чебоксары установлен причиненный ущерб кредиторам на общую сумму 5,7 млн.рублей, в том числе государству 4,9 млн. рублей, гр. М. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного 196 УК РФ.

 


В Мининформполитики Чувашии прошел общероссийский день приема граждан - Министерство информационной политикиВ общероссийский день приема граждан в Министерство информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики обратилось 5 жителей региона.
13.12.2017 Министерство информационной политики
Увеличить - Государственный СоветОригинал Председатель Государственного Совета Чувашской Республики Валерий Филимонов провел еженедельное совещание с руководством парламента Чувашии.
12.12.2017 Государственный Совет
11 декабря в ходе еженедельного совещания Главы Чувашии  Михаила Игнатьева  с членами Кабинета Министров, руководителями ряда территориальных органов федеральных ведомств и муниципалитетов обсуждены вопросы проведения мероприятий,
12.12.2017 Государственный Совет
Елена Николаева провела прием граждан по личным вопросам - Государственный СоветОригинал 12 декабря заместитель председателя Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по бюджету,
12.12.2017 Государственный Совет
Хисеплӗ ентешӗмӗрсем! Сире Раҫҫей Федерацийӗн Конституцийӗн кунӗ ячӗпе саламлатӑп!
12.12.2017 Государственный Совет
Елена Николаева провела прием граждан по личным вопросам - Государственный СоветОригинал 12 декабря заместитель председателя Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по бюджету,
12.12.2017 Государственный Совет
Увеличить - Государственный СоветОригинал Председатель Государственного Совета Чувашской Республики Валерий Филимонов провел еженедельное совещание с руководством парламента Чувашии.
12.12.2017 Государственный Совет
Представители медиаотрасли Чувашии приняли участие в пресс-конференции Михаила Бабича - Газета Вперёд
Представители медиаотрасли Чувашии приняли участие в пресс-конференции Михаила Бабича
4 декабря в Нижнем Новгороде состоялась  пресс-конференция Полномочного представителя Президента России в ПФО Михаила Бабича  с главными редакторами СМИ округа.
Газета Вперёд
Представители медиаотрасли Чувашии приняли участие в пресс-конференции Михаила Бабича
4 декабря в Нижнем Новгороде состоялась пресс-конференция Полномочного представителя Президента России в ПФО Михаила Бабича с главными редакторами СМИ округа.
Порецкие вести
Быт с удобствами - Газета Чебоксарские новости
Быт с удобствами
В частном секторе Южного поселка строится система водоотведения. Благо цивилизации станет доступным для жителей более ста домов по улицам Фадеева, Бажова, Михайловского, Новая Бажова, Ш. Руставели.
Газета Чебоксарские новости
Такая рыбалка опасна. - Газета ГраниВ последние несколько дней подморозило, однако толщина льда вдоль берега составляет всего 5-6 см.
13.12.2017 Газета Грани
Поджигатель трех строений в деревне Яранкасы получил 3 года колонии строгого режима - Газета Таван ЕнСамым горимым населенным пунктом Чебоксарского района (Чувашия) по итогам 2017 года стала деревня Яранкасы Синьял-Покровского сельского поселения.
13.12.2017 Газета Таван Ен
Доказательства, собранные следственными органами СУ СКР по Чувашии, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 23-летнему безработному жителю города Цивильска.
13.12.2017 Следственное управление
- Задержана уроженка Чувашии, семь лет находившаяся в федеральном розыске по подозрению в мошенничестве: - Газета Грани
Задержана уроженка Чувашии, семь лет находившаяся в федеральном розыске по подозрению в мошенничестве
Злоумышленница, которую следствие считает причастной к 4 фактам мошенничества на сумму полтора миллиона рублей, была задержана благодаря взаимодействию полиции Чувашии и города Кирова.
Газета Грани
Семь пешеходов погибли на дорогах Чебоксарского района с начала года - Газета Таван Ен
Семь пешеходов погибли на дорогах Чебоксарского района с начала года
За январь-ноябрь 2017 года на территории Чебоксарского района зарегистрировано 112 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 11 человек погибло и 156 получили ранения.
Газета Таван Ен
Соблюдение правил оградит от пожара - Газета Вперёд
Соблюдение правил оградит от пожара
За истекший период 2017 году в Шумерле и Шумерлинском районе зарегистрировано 42 пожара, в которых погибли 2 человека и 3 человека получили травмы.
Газета Вперёд
Нажмите для предварительного просмотра изображения - Газета РеспубликаФото из архива. Декабрь для жителей пос. Новые Лапсары будет отмечен ярким событием: в конце месяца состоится торжественное мероприятие, посвященное круглой дате Дворца культуры «Акация».
13.12.2017 Газета Республика
Тысяча огней: новый арт-объект украсил предновогодние Чебоксары - Администрация г. ЧебоксарыОригинал На Красной площади Чебоксар появилось еще одно новогоднее украшение.
13.12.2017 Администрация г. Чебоксары
131217 - ЧувГУ8-11 декабря в Уфе прошел VI Международный фестиваль-конкурс исполнителей на клавишном аккордеоне "Аккордеониссимо".
13.12.2017 ЧувГУ
Как расцветают таланты - Газета Чебоксарские новости
Как расцветают таланты
«Очень люблю танцевать — на сцене я летаю. А когда зрители аплодируют, я чувствую их доброту, и радуюсь.
Газета Чебоксарские новости
Шумерлинские гимназисты завоевали многочисленные награды на Международном телевизионном конкурсе «Созвездие талантов» - Газета Вперёд
Шумерлинские гимназисты завоевали многочисленные награды на Международном телевизионном конкурсе «Созвездие талантов»
Юные вокалисты гимназии №8 города Шумерля с 7 по 10 декабря наряду с участниками из разных уголков Чувашии и России,
Газета Вперёд
Шумерлинские гимназисты завоевали многочисленные награды на Международном телевизионном конкурсе «Созвездие талантов» - Газета Сельская Жизнь
Шумерлинские гимназисты завоевали многочисленные награды на Международном телевизионном конкурсе «Созвездие талантов»
Оригинал Юные вокалисты гимназии №8 города Шумерля с 7 по 10 декабря наряду с участниками из разных уголков Чувашии и России,
Газета Сельская Жизнь
Нажмите для предварительного просмотра изображения - Газета РеспубликаОднажды к нам в редакцию заглянула многократная победительница соревнований.
13.12.2017 Газета Республика
Ученица Кугесьского лицея смогла победить в первенстве Чувашии по боксу, несмотря на травму ноги - Газета Таван ЕнВоспитанница секции бокса Детско-юношеской спортивной школы Улап» (п. Кугеси), ученица Кугесьского лицея Лиана Алексеева стала победительницей среди юниорок 2000-2001 года рождения в первенстве Чувашии,
13.12.2017 Газета Таван Ен
JPG Файл - МВД Чувашской РеспубликиГлавой МВД, руководителями служб и подразделений Министерства было принято порядка 60 граждан.
13.12.2017 МВД Чувашской Республики
Дзюдоист из Чувашии Дмитрий Орлов впервые стал бронзовым призёром чемпионата России по дзюдо среди слепых и слабовидящих спортсменов - Газета Сельская Жизнь
Дзюдоист из Чувашии Дмитрий Орлов впервые стал бронзовым призёром чемпионата России по дзюдо среди слепых и слабовидящих спортсменов
Оригинал В Ульяновске с 23 по 26 ноября сильнейшие дзюдоисты вели борьбу за награды чемпионата России, проводимого Федерацией спорта слепых.
Газета Сельская Жизнь
Восемь медалей привезли спортсмены Чувашии с международного турнира по тайскому боксу «Кубок Содружества» - Газета Сельская Жизнь
Восемь медалей привезли спортсмены Чувашии с международного турнира по тайскому боксу «Кубок Содружества»
Оригинал С 7 по 10 декабря в Нижнем Новгороде проходил XI традиционный международный турнир по тайскому боксу «Кубок Содружества», в котором приняли участие спортсмены Чувашии.
Газета Сельская Жизнь
Тхэквондисты Чувашии привезли три бронзовые медали со Всероссийского турнира «Золотая искра» - Газета Сельская Жизнь
Тхэквондисты Чувашии привезли три бронзовые медали со Всероссийского турнира «Золотая искра»
Оригинал 9-10 декабря в Казани прошёл Х Всероссийский турнир по тхэквондо «Золотая искра», в котором приняли участие воспитанники республиканской спортивной федерации.
Газета Сельская Жизнь
Служба "01" сообщает - МЧС Чувашской РеспубликиФотография с места пожара в КС "Звезда" г. Канаш За дежурные сутки в Чувашии зарегистрированы три пожара.
13.12.2017 МЧС Чувашской Республики
Доказательства, собранные следственными органами СУ СКР по Чувашии, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 23-летнему безработному жителю города Цивильска.
13.12.2017 Следственное управление
В Чебоксарах «Дорэкс» оперативно ликвидирует последствия снегопада - Газета Сельская ЖизньОригинал 52 единицы спецтехники АО «Дорэкс» задействованы в эти дни на уборке от снега улично-дорожной сети города.
13.12.2017 Газета Сельская Жизнь
Дзюдоист из Чувашии Дмитрий Орлов впервые стал бронзовым призёром чемпионата России по дзюдо среди слепых и слабовидящих спортсменов - Газета Сельская ЖизньОригинал В Ульяновске с 23 по 26 ноября сильнейшие дзюдоисты вели борьбу за награды чемпионата России, проводимого Федерацией спорта слепых.
13.12.2017 Газета Сельская Жизнь
из открытых источников "ВКонтакте" Появилось видео с выступления артиста В столице Чувашии состоялся концерт российского певца Григория Лепса.
13.12.2017 Pg21.ru Pro Город