Умышленное банкротство доводит до суда

Фото: www.nalog.ru

В настоящее время в России совершается достаточно большое количество экономических преступлений в сфере законодательства о банкротстве, что создает существенную угрозу экономической безопасности государства. Именно государство заинтересовано в привлечении виновных лиц к ответственности, вследствие чего взаимодействие правоохранительных и налоговых органов имеет стратегически важную роль при выявлении и раскрываемости экономических преступлений.

Так, налоговыми органами по Чувашской Республике в правоохранительные органы по признакам составов преступлений, связанных с мошенничеством, фиктивным, преднамеренным банкротством, сокрытием имущества, предусмотренных статьями 195, 196, 199.2, 159 УК РФ, за 2016 год и 1 квартал 2017 года направлено 15 материалов, в том числе 13 материалов в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашской Республике, 2 материала в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике (по ст.195 УК РФ – 2, по ст. 196 УК РФ -10, по ст. 199.2 УК РФ – 2,  по ст.159 УК РФ - 1).

По результатам рассмотрения правоохранительными органами возбуждено 3 уголовных дела по ст. 196 УК РФ.

К примеру, в июле 2016 года УФНС России по Чувашской Республике обратилось в правоохранительные органы в отношении руководства ООО «А» по признакам состава преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 196 УК РФ.

Управлением  было установлено, что гр. М., являясь руководителем и учредителем ООО «А», в период проведения в отношении юридического лица мероприятий налогового контроля умышленно создал, а затем увеличил неплатежеспособность юридического лица, что, в свою очередь, привело к банкротству.

Так, гр. М., не желая исполнения обязательств перед бюджетом, действуя вопреки интересам руководимого им юридического лица и кредиторов, снял с расчетного счета организации  себе «в подотчет» денежные средства  в размере более 6 млн. рублей, также предоставил по договору займа гр-ну С., признанному банкротом, денежные средства в размере более 10,5 млн. рублей.  Кроме того, он  учредил фирму с аналогичным названием ООО «А», но с иным идентификационным номером, перевел в нее действующих сотрудников и продолжил хозяйственную деятельность, назначив себя генеральным директором.

Осознавая, что после совершенных им действий ООО «А» стало отвечать признакам банкротства, создав условия, исключающие возможность дальнейшего осуществления финансово-хозяйственной деятельности, умышленно увеличив дебиторскую задолженность предприятия заведомо неисполнимой сделкой по выдаче займа, достоверно зная, что у ООО  уже отсутствует возможность произвести налоговые платежи, гр. М. сдал налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость на сумму более 3 млн. рублей и обратился в Арбитражный суд Чувашской Республики с заявлением о признании организации  несостоятельной  (банкротом).

Приговором Московского районного суда г. Чебоксары установлен причиненный ущерб кредиторам на общую сумму 5,7 млн.рублей, в том числе государству 4,9 млн. рублей, гр. М. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного 196 УК РФ.

 


 
По теме
День России – мы едины! - Фонд поддержки социальных и культурных программ Оригинал День России – это праздник свободы, мира и добра. Он символизирует единство всего нашего многонационального народа, напоминает, что все мы несём ответственность за настоящее и будущее своей страны.
20.06.2018
Аналоговые телеканалы начали отмечать специальной маркировкой - Министерство информационной политики Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) совместно с федеральными телеканалами начала маркировать аналоговый телесигнал специальной литерой «А».
20.06.2018
 
В среду, 20 июня 2018 года, в Верховном Суде Чувашской Республики состоялась рабочая встреча председателя Верховного Суда Чувашской Республики А.П.
20.06.2018
Нажмите для предварительного просмотра изображения - Газета Республика В Чувашии продолжаются праздники песни, труда и спорта «Акатуй». 16 июня гостей принимал Чебоксарский район.
20.06.2018
Состоялась рабочая встреча пресс-секретарей медицинских организаций республики - Городская стоматологическая поликлиника 19 июня в Республиканской клинической больнице состоялась рабочая встреча сотрудников пресс-служб медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Чувашской республики,
19.06.2018 Городская стоматологическая поликлиника
Валерий Филимонов поздравил медицинских работников Чувашии с профессиональным праздником - Государственный Совет Оригинал 15 июня Председатель Государственного Совета Чувашской Республики Валерий Филимонов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню медицинского работника.
20.06.2018 Государственный Совет
Нажмите для предварительного просмотра изображения - Газета Республика В Чувашии продолжаются праздники песни, труда и спорта «Акатуй». 16 июня гостей принимал Чебоксарский район.
20.06.2018 Газета Республика
В Напольновском сельском поселении в рамках реализации Указа Главы Чувашской Республики от 30 января 2017 года №7 «О реализации на территории Чувашской Республики проектов развития общественной инфраструктуры,
20.06.2018 Порецкие вести
Сегодня, 14 июня, на очередной (двадцатой) сессии Государственного Совета Чувашской Республики Председатель Верховного Суда Чувашской Республики Анатолий Петров представил на рассмотрение депутатов для назначения на трех
14.06.2018 Газета Сельская Жизнь
Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении главного инженера одной из коммерческих организаций города Чебоксары.
20.06.2018 Следственное управление
В Национальной библиотеке Чувашской Республики состоится презентация исследования Дмитрия Мадурова «Серебряная Булгария: основные вехи истории» - Газета Сельская Жизнь   22 июня Национальная библиотека Чувашской Республики приглашает всех, кто интересуется историей родного края, на презентацию исследования «Серебряная Булгария» Дмитрия Федоровича Мадурова.
20.06.2018 Газета Сельская Жизнь
В музее «Бичурин и современность» в п. Кугеси к Дню Республики представят старинные чувашские обряды - Газета Таван Ен В субботу, 23 июня, в музее «Бичурин и современность» вы п. Кугеси (Чувашия) в рамках празднования Дня Республики пройдут обрядовые театрализованные представления фольклорных коллективов Чебоксарского района: «Свадьба»,
20.06.2018 Газета Таван Ен
В составе Межрегионального студенческого сельскохозяйственного отряда «Альтаир» трудятся 2 бойца сельскохозяйственного отряда "Зверополис" Чувашской государственной сельскохозяйственной академии Инна Николаева и Констант
20.06.2018 ЧГСХА
Фото: cap.ru 24 июня Чувашия будет отмечать День Республики. По традиции в этот день и в его преддверии в республике открываются новые производства и социальные объекты, проводятся круглые столы, выставки, фестивали,
20.06.2018 Газета Республика
Воспитанники столичных детских садов знакомятся с уникальной виртуальной выставкой «Спорт в русском искусстве» - Администрация г. Чебоксары Оригинал 14 июня в России стартовал Чемпионат мира по футболу, а в Виртуальном филиале Русского музея в Культурно-выставочном центре «Радуга» началась спортивная неделя для самых юных посетителей центра.
20.06.2018 Администрация г. Чебоксары
Хочу попробовать сдать нормативы ГТО. Где и как это можно сделать в нашем городе?
20.06.2018 Газета Грани
Чемпионат мира по футболу, проходящий в России, объединил, пожалуй, всех жителей страны.
20.06.2018 Газета Грани
Увеличить - Администрация Президента ЧР Оригинал 20 июня Глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в торжественном вручении ключей от новых автомобилей Чувашской республиканской противопожарной службе ГКЧС Чувашии и Лесной охране Минприроды Чувашии.
20.06.2018 Администрация Президента ЧР
Облик горбольницы с каждым годом преображается. Торжественное открытие 1 терапевтического отделения стационара. - Новочебоксарская ГБ 20 июня, в Новочебоксарской городской больнице состоялось торжественное открытие обновлённого 1 –го терапевтического отделения стационара.
20.06.2018 Новочебоксарская ГБ
«Час руководителя»   20 июня 2018 года прошла очередная лекция в рамках интерактивного курса «Час руководителя» на тему «Мониторинг и многоуровневая организация онкологической помощи в медицинских организациях Чува
20.06.2018 Городская стоматологическая поликлиника
20 июня с рабочим визитом детскую поликлинику Новочебоксарского медицинского центра Минздрава Чувашии посетил министр здравоохранения Чувашской Республики Владимир Викторов.
20.06.2018 Новочебоксарский медцентр