В Цивильском районе перед судом предстанут четверо местных жителей, обвиняемые в махинациях при обналичивании средств материнского капитала

Цивильским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Чувашии завершено расследование уголовных дел в отношении четырех жителей Цивильского района: 41-летнего мужчины, ранее являвшегося риэлтором, а в настоящее время отбывающего наказание за преступления сексуального характера в отношении ряда несовершеннолетних, 41-летнего председателя потребительского кредитного кооператива, 27-летнего индивидуального предпринимателя и 31-летней сельчанки. Все четверо подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (покушение на мошенничество при получении выплат). Кроме того, первым двум вышеуказанным обвиняемым инкриминируется мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ – по пять и шесть эпизодов соответственно).

По версии следствия, в 2012-2014 годах 41-летние обвиняемые подыскивали женщин, имевших право на получение материнского сертификата в связи с рождением вторых детей, и, вступая с ними в предварительный сговору, приобретали находившиеся в неудовлетворительном состоянии и требующие капитального ремонта непригодные для проживания или пустующие дома и одну квартиру, находящиеся в сельской местности, стоимостью от 130 до 250 тысяч рублей. При этом они указывали в договорах купли-продажи жилья цену от 378 тысяч до 395 тысяч рублей, которая как раз составляла сумму тех средств, которые полагались женщинам в качестве материнского капитала.

Получая займы на эту сумму в потребительском кредитном кооперативе, который возглавлял один из обвиняемых, они делили их следующим образом: от 130 тысяч до 250 тысяч рублей – в зависимости от стоимости приобретаемого жилья – передавались продавцам недвижимости, от 50 тысяч до 170 тысяч рублей – женщинам, незаконно обналичивавшим таким образом свои сертификаты о праве на материнский капитал, остальные денежные средства распределялись между двумя 41-летними обвиняемыми, которые распоряжались ими по своему усмотрению.

В последующем женщины обращались в Пенсионный фонд с заявлениями о распоряжении средствами материнского капитала на эту сумму под видом необходимости погашения долга по займам, выданным им вышеуказанным кредитным кооперативом на приобретение указанного жилья, и приобщали вышеназванные договоры купли-продажи. Однако в соответствии с требованиями действующего законодательства они могли потратить средства материнского капитала на улучшение жилищных условий, но никак не на приобретение жилья с такими характеристиками. В результате эти деньги были переведены на счет займодавца, а бюджету Российской Федерации был причинен ущерб на общую сумму свыше 1 миллиона 900 тысяч рублей.

Еще один раз подобную схему, куда были вовлечены 27-летний обвиняемый и 31-летняя женщина, осуществить до конца не удалось, так как при рассмотрении заявления последней о распоряжении средствами материнского капитала в пенсионном фонде выяснилось, что ранее она совершала умышленные преступления против своего ребенка, в связи с чем ей в этом обращении было отказано. Материалами дела было установлено, что 27-летний предприниматель принял участие в совершении этого преступления, так как 31-летняя женщина была должна ему свыше 92 тысяч рублей за монтаж систем отопления, дымоудаления и водоснабжения, и таким образом он пытался вернуть себе долг.

Поскольку завладеть бюджетными денежными средствами на сумму свыше 394 тысяч рублей, на которую ранее 31-летней женщине был выдан заём потребительским кредитным кооперативом, возглавляемым одним из 41-летних обвиняемых, не удалось, тот обратился в суд с требованием о возврате долга, которые было удовлетворено. После обращения взыскания на имущество этой женщины и ее поручителей, те обратились в правоохранительные органы, после чего были выявлены и другие факты противоправной деятельности злоумышленников. В частности, это подтверждается изъятой в ходе обысков в потребительском кредитном кооперативе документацией, результатами проведенных по уголовному делу почерковедческих экспертиз, показаниями около 40-ка свидетелей, а также признательными показаниями первого из вышеупомянутых обвиняемых, который в ходе следствия заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и уголовное дело в отношении которого было выделено в отдельное производство. В настоящее время он отбывает наказание в виде 19 лет лишения свободы по приговору суда, вынесенному в октябре 2016 года, за действия сексуального характера в отношении малолетних, а также изготовление и распространение порнографических материалов с их участием.

Следует отметить, что в отношении еще шести женщин, принимавших участие в этой преступной схеме, уголовное преследование прекращено на стадии предварительного следствия в связи с актом об амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, что, однако, является нереабилитирующим основанием.

Пенсионным фондом в рамках уголовного дела заявлен гражданский иск о взыскании с обвиняемых суммы причиненного бюджету Российской Федерации ущерба. К настоящему времени председатель потребительского кредитного кооператива его частично возместил - на сумму 500 тысяч рублей. Кроме того, по ходатайству следователя судом наложен арест на его имущество: нежилое здание и два земельных участка. Материалы уголовного дела составили 12 томов.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела после утверждения обвинительных заключений направлены в Цивилський районный суд для рассмотрения по существу.

 

Читайте новости СУ СКР по Чувашии в нашем официальном Твиттере @SuChuvashia , а также в официальных группах « ВКонтакте » ( https://vk.com/chuvashiasledcom ) и « Facebook » ( https://www.facebook.com/chuvashiasledcom/ )

Аккаунт СУ СКР по Чувашии в сети « Инстаграм » - https://www.instagram.com/chuvashiasledcom/

Подписывайтесь на официальный канал СУ СКР по Чувашии в Youtube и смотрите видео о деятельности ведомства  

Радиоверсию новостей от СУ СКР по Чувашии , а также интервью с экспертами по актуальной правовой тематике слушайте по пятницам в 16:20 и понедельникам в 14:20 на волнах «Национального радио Чувашии» (105.0 FM, 72,41 УКВ) в информационно-аналитической  программе «Экстренный час с Олегом Дмитриевым» (официальная группа «ВКонтакте»: https://vk.com/radiochas

 
По теме
 
Шумерлинской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя г. Шумерля.
03.07.2017
Следственным отделом по Московскому району города Чебоксары СУ СКР по Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей города Самары: 35-летнего мужчины и его 27-летней знакомой.
30.06.2017
Шумерлинским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении 70-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.
28.06.2017
 
Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике завершено  расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Пермского края, его 35-летней сожительницы, проживающей в городе Чебоксары,
19.06.2018 Следственное управление
Уроки мудрости «В океане человеческих чувств» в Центральной библиотеке им. Ю. Гагарина г.Новочебоксарск - Чебоксарско-Чувашская Епархия 17 июня 2018 года в Центральной библиотеке им. Ю. Гагарина в рамках проекта «Сближающее чтение» для юных новочебоксарцев прошли уроки мудрости «В океане человеческих чувств».
19.06.2018 Чебоксарско-Чувашская Епархия
«Мечтай. Твори. Созидай» - Рослесозащита ЦЗЛ Чувашской Республики С началом летних каникул частыми посетителями Музея леса становятся отдыхающие  пришкольных лагерей.
19.06.2018 Рослесозащита ЦЗЛ Чувашской Республики
Опубликованы результаты соревнований по велоспорту, проходивших на трассе «Кугеси-Икково» - Газета Таван Ен 14-15 июня на участке дороги «Кугеси — Икково»в Чебоксарском районе прошли чемпионат и первенство Чувашии по велосипедному спорту в дисциплине «шоссе-индивидуальной и групповой гонках».
19.06.2018 Газета Таван Ен
19 – 22 июня в Чувашии пройдут республиканские финальные игры юнармейского движения «Зарница» и «Орлёнок» - Газета Сельская Жизнь Оригинал С 19 по 22 июня в Чувашии на базе ДОЛ "Звездочка" (Цивильский район) пройдут юбилейные 50-е республиканские финальные игры юнармейского движения «Зарница» и «Орлёнок».
18.06.2018 Газета Сельская Жизнь
Результаты игр в группах. 1 тур Группа E 17 июня Коста-Рика - Сербия – 0:1 Бразилия - Швейцария-1:1 22 июня Бразилия - Коста-Рика, Санкт-Петербург (15:00) Сербия - Швейцария, Калининград (21:00) 27 июня Сербия - Бразилия,
19.06.2018 Спортивный вестник
Чебоксарская спортсменка завоевала Кубок мира BESTFIGHTER по кикбок­сингу.
19.06.2018 Газета Чебоксарские новости
Оригинал На прошедшей неделе дорожной лабораторией КУ «Чуваушпрдор» проведена проверка качества выполненных работ на объекте ремонта автомобильной дороги «Чебоксары – Сурское» (км 18+400 – км 32+000) в Чебоксарском районе,
19.06.2018 Газета Сельская Жизнь
Пожар в селе Алтышево За дежурные сутки в Чувашии зарегистрированы шесть пожаров.
19.06.2018 МЧС Чувашской Республики