Новости города БезФормата.Ru
Чебоксары
Главные новости
 
Задать вопрос?

В Цивильском районе перед судом предстанут четверо местных жителей, обвиняемые в махинациях при обналичивании средств материнского капитала

Цивильским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Чувашии завершено расследование уголовных дел в отношении четырех жителей Цивильского района: 41-летнего мужчины, ранее являвшегося риэлтором, а в настоящее время отбывающего наказание за преступления сексуального характера в отношении ряда несовершеннолетних, 41-летнего председателя потребительского кредитного кооператива, 27-летнего индивидуального предпринимателя и 31-летней сельчанки. Все четверо подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (покушение на мошенничество при получении выплат). Кроме того, первым двум вышеуказанным обвиняемым инкриминируется мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ – по пять и шесть эпизодов соответственно).

По версии следствия, в 2012-2014 годах 41-летние обвиняемые подыскивали женщин, имевших право на получение материнского сертификата в связи с рождением вторых детей, и, вступая с ними в предварительный сговору, приобретали находившиеся в неудовлетворительном состоянии и требующие капитального ремонта непригодные для проживания или пустующие дома и одну квартиру, находящиеся в сельской местности, стоимостью от 130 до 250 тысяч рублей. При этом они указывали в договорах купли-продажи жилья цену от 378 тысяч до 395 тысяч рублей, которая как раз составляла сумму тех средств, которые полагались женщинам в качестве материнского капитала.

Получая займы на эту сумму в потребительском кредитном кооперативе, который возглавлял один из обвиняемых, они делили их следующим образом: от 130 тысяч до 250 тысяч рублей – в зависимости от стоимости приобретаемого жилья – передавались продавцам недвижимости, от 50 тысяч до 170 тысяч рублей – женщинам, незаконно обналичивавшим таким образом свои сертификаты о праве на материнский капитал, остальные денежные средства распределялись между двумя 41-летними обвиняемыми, которые распоряжались ими по своему усмотрению.

В последующем женщины обращались в Пенсионный фонд с заявлениями о распоряжении средствами материнского капитала на эту сумму под видом необходимости погашения долга по займам, выданным им вышеуказанным кредитным кооперативом на приобретение указанного жилья, и приобщали вышеназванные договоры купли-продажи. Однако в соответствии с требованиями действующего законодательства они могли потратить средства материнского капитала на улучшение жилищных условий, но никак не на приобретение жилья с такими характеристиками. В результате эти деньги были переведены на счет займодавца, а бюджету Российской Федерации был причинен ущерб на общую сумму свыше 1 миллиона 900 тысяч рублей.

Еще один раз подобную схему, куда были вовлечены 27-летний обвиняемый и 31-летняя женщина, осуществить до конца не удалось, так как при рассмотрении заявления последней о распоряжении средствами материнского капитала в пенсионном фонде выяснилось, что ранее она совершала умышленные преступления против своего ребенка, в связи с чем ей в этом обращении было отказано. Материалами дела было установлено, что 27-летний предприниматель принял участие в совершении этого преступления, так как 31-летняя женщина была должна ему свыше 92 тысяч рублей за монтаж систем отопления, дымоудаления и водоснабжения, и таким образом он пытался вернуть себе долг.

Поскольку завладеть бюджетными денежными средствами на сумму свыше 394 тысяч рублей, на которую ранее 31-летней женщине был выдан заём потребительским кредитным кооперативом, возглавляемым одним из 41-летних обвиняемых, не удалось, тот обратился в суд с требованием о возврате долга, которые было удовлетворено. После обращения взыскания на имущество этой женщины и ее поручителей, те обратились в правоохранительные органы, после чего были выявлены и другие факты противоправной деятельности злоумышленников. В частности, это подтверждается изъятой в ходе обысков в потребительском кредитном кооперативе документацией, результатами проведенных по уголовному делу почерковедческих экспертиз, показаниями около 40-ка свидетелей, а также признательными показаниями первого из вышеупомянутых обвиняемых, который в ходе следствия заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и уголовное дело в отношении которого было выделено в отдельное производство. В настоящее время он отбывает наказание в виде 19 лет лишения свободы по приговору суда, вынесенному в октябре 2016 года, за действия сексуального характера в отношении малолетних, а также изготовление и распространение порнографических материалов с их участием.

Следует отметить, что в отношении еще шести женщин, принимавших участие в этой преступной схеме, уголовное преследование прекращено на стадии предварительного следствия в связи с актом об амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, что, однако, является нереабилитирующим основанием.

Пенсионным фондом в рамках уголовного дела заявлен гражданский иск о взыскании с обвиняемых суммы причиненного бюджету Российской Федерации ущерба. К настоящему времени председатель потребительского кредитного кооператива его частично возместил - на сумму 500 тысяч рублей. Кроме того, по ходатайству следователя судом наложен арест на его имущество: нежилое здание и два земельных участка. Материалы уголовного дела составили 12 томов.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела после утверждения обвинительных заключений направлены в Цивилський районный суд для рассмотрения по существу.

 

Читайте новости СУ СКР по Чувашии в нашем официальном Твиттере @SuChuvashia , а также в официальных группах « ВКонтакте » ( https://vk.com/chuvashiasledcom ) и « Facebook » ( https://www.facebook.com/chuvashiasledcom/ )

Аккаунт СУ СКР по Чувашии в сети « Инстаграм » - https://www.instagram.com/chuvashiasledcom/

Подписывайтесь на официальный канал СУ СКР по Чувашии в Youtube и смотрите видео о деятельности ведомства  

Радиоверсию новостей от СУ СКР по Чувашии , а также интервью с экспертами по актуальной правовой тематике слушайте по пятницам в 16:20 и понедельникам в 14:20 на волнах «Национального радио Чувашии» (105.0 FM, 72,41 УКВ) в информационно-аналитической  программе «Экстренный час с Олегом Дмитриевым» (официальная группа «ВКонтакте»: https://vk.com/radiochas

скриншот с видео На нее завели дело В Чебоксарах в суд передано дело, заведенное на 37-летнюю местную жительницу.
13.07.2017 Pg21.ru Pro Город
Всего было обналичено, по данным следствия, пять сертификатов   В Чувашии в суд ушло уголовное дело о мошенничестве при распоряжении средствами материнского капитала.
11.07.2017 ИА Regnum.Ru
Прокуратурой Цивильского района утверждено обвинительное заключение в отношении 40-летнего жителя г.Цивильска.
11.07.2017 Прокуратура
Шумерлинской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя г. Шумерля.
03.07.2017 Прокуратура
Следственным отделом по Московскому району города Чебоксары СУ СКР по Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей города Самары: 35-летнего мужчины и его 27-летней знакомой.
30.06.2017 Следственное управление
Шумерлинским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении 70-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.
28.06.2017 Следственное управление
Pro Город На нее завели уголовное дело В Чебоксарах было возбуждено уголовно дело в отношение 43-летней местной жительницы.
25.06.2017 Pg21.ru Pro Город
Происшествия на воде - МЧС Чувашской РеспубликиФото с происшествия в Чебоксарах С начала года на водных объектах Чувашии произошло 26 происшествий, в результате 23 человека погибли, в том числе 3 детей.
21.08.2017 МЧС Чувашской Республики
В Чебоксарском районе задержаны дилеры с крупной партией синтетических наркотиков - Газета Таван ЕнНа посту ДПС рядом с селом Хыркасы в минувшую пятницу задержана машина, в которой обнаружена крупная партия синтетических наркотиков — свыше 6,5 кг.
21.08.2017 Газета Таван Ен
Прокуратурой Чувашской Республики организована проверка размещенной в сети «Интернет» информации об уходе 26 июля 2017 года с территории МБДОУ «Детский сад № 72» г. Чебоксары двух малолетних детей.
21.08.2017 Прокуратура
razvod_foto3.jpg - Развод и дети:  Спроси юриста - Газета Грани
Развод и дети
Что происходит с детьми при разводе? Какими правами наделяет их закон? Какие обязанности по отношению к своим детям несут родители при разводе и после него?
Газета Грани
В Чебоксарском районе произошел наезд на пешехода - Газета Таван Ен
В Чебоксарском районе произошел наезд на пешехода
Вчера в 20.30 на 656 км автодороги «Москва-Уфа» произошел наезд на пешехода.
Газета Таван Ен
Опасное знакомство - Газета Чебоксарские новости
Опасное знакомство
Житель Чувашии осужден за финан­сирование терро­ризма. Как установлено следователями Управления ФСБ России по Чувашской Республике,
Газета Чебоксарские новости
Танцевальная группа «Сияние» выступает на инклюзивном фестивале «Алтын Майдан» в Крыму - Газета Таван ЕнТанцевальная группа «Сияние» из Тренькаинской школы (Чебоксарский район Чувашии) в составе 25 человек разного возраста выступает на Международном инклюзивном фестивале-конкурсе «Алтын Майдан» в с.
21.08.2017 Газета Таван Ен
В День города «Творческий бульвар» объединил более 70 интерактивных площадок - Администрация г. ЧебоксарыОригинал Арт-проект «Творческий бульвар» - уникальное событие в рамках Дня города.
21.08.2017 Администрация г. Чебоксары
"Чапай зовет на чай!" - КВЦ РадугаКультурно-выставочный центр «Радуга» принял участие в праздничном проекте ко Дню города - «Чапай зовет на чай!».
20.08.2017 КВЦ Радуга
- “Этот город самый лучший город на Земле” — московская группа Браво поздравила чебоксарцев с днем города:  День города Чебоксары-2017 - Газета Грани
“Этот город самый лучший город на Земле” — московская группа Браво поздравила чебоксарцев с днем города
Каждый год на День города в Чебоксарах выступает популярный российский исполнитель или группа.
Газета Грани
Кино по заявкам - Газета Чебоксарские новости
Кино по заявкам
Какие фильмы увидят чебоксарские зрители в рамках Всероссийской акции «Ночь кино»?
Газета Чебоксарские новости
Интересно будет всем - Газета Чебоксарские новости
Интересно будет всем
В одну большую сцену превратятся главные улицы столицы Чувашии на День города.
Газета Чебоксарские новости
Увеличить - Администрация г. ЧебоксарыК 548-летию г.Чебоксары администрация города подготовила необычное событие.
21.08.2017 Администрация г. Чебоксары
Зарядка со звездой. - Станция переливания кровиВ День рождения города Чебоксары 20 августа 2017 года на Красной площади состоялась традиционная “Зарядка со звездой “, ставшая визитной карточкой столицы республики.
21.08.2017 Станция переливания крови
Так играл Эдуард Липатов - Шахматы в ЧувашииВ период с середины 80-х – начала 90-х годов прошлого века в Республике громко заявило себе новое поколение чувашских шахматистов, к ярким представителям которого я бы отнес Владислава Васильева,
21.08.2017 Шахматы в Чувашии
Мария Ласицкене. - Газета Грани
Выиграли медали меньшим числом
В Лондоне завершился чемпионат мира по легкой атлетике. На главных соревнованиях сезона королевы спорта выступили девятнадцать легкоатлетов России, получивших допуск на этот турнир.
Газета Грани
В Чиршкасах проходят Открытый чемпионат и Первенство Чувашской Республики по автомобильному спорту - Газета Таван Ен
В Чиршкасах проходят Открытый чемпионат и Первенство Чувашской Республики по автомобильному спорту
Сегодня  на трассе «Чиршкасы» (Сирмапосинское сельское поселение Чебоксарского района Чувашии) проходят  Открытый чемпионат и Первенство Чувашской Республики по автомобильному спорту.
Газета Таван Ен
Поедем, поглядим - Газета Чебоксарские новости
Поедем, поглядим
Житель Новочебоксарска Александр Плотников часто ездит по делам в Чебоксары.
Газета Чебоксарские новости
Сегодня на совещании Главы республики Михаила Игнатьева подвели итоги празднования Дня города Чебоксары.
21.08.2017 Chuvash.Org
В День города «Творческий бульвар» объединил более 70 интерактивных площадок - Администрация г. ЧебоксарыОригинал Арт-проект «Творческий бульвар» - уникальное событие в рамках Дня города.
21.08.2017 Администрация г. Чебоксары
Фестиваль «Волжская уха – 2017» в Чебоксарах прошел в виде конкурса и дегустации - Администрация г. ЧебоксарыОригинал Фестиваль «Волжская уха – 2017» собрал на Красной площади в День города Чебоксары 12 профессиональных предприятий общепита.
21.08.2017 Администрация г. Чебоксары
Увеличить - Администрация г. ЧебоксарыК 548-летию г.Чебоксары администрация города подготовила необычное событие.
21.08.2017 Администрация г. Чебоксары
Посещение Мемориального комплекса летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева представителями АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина» - Музей космонавтики        Сегодня Мемориальный комплекс летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева посетила делегация АО «Арзамасский приборостроительный завод им.
21.08.2017 Музей космонавтики