Новости города БезФормата.Ru
Чебоксары
Главные новости
 
Задать вопрос?

В Цивильском районе перед судом предстанут четверо местных жителей, обвиняемые в махинациях при обналичивании средств материнского капитала

Цивильским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Чувашии завершено расследование уголовных дел в отношении четырех жителей Цивильского района: 41-летнего мужчины, ранее являвшегося риэлтором, а в настоящее время отбывающего наказание за преступления сексуального характера в отношении ряда несовершеннолетних, 41-летнего председателя потребительского кредитного кооператива, 27-летнего индивидуального предпринимателя и 31-летней сельчанки. Все четверо подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (покушение на мошенничество при получении выплат). Кроме того, первым двум вышеуказанным обвиняемым инкриминируется мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ – по пять и шесть эпизодов соответственно).

По версии следствия, в 2012-2014 годах 41-летние обвиняемые подыскивали женщин, имевших право на получение материнского сертификата в связи с рождением вторых детей, и, вступая с ними в предварительный сговору, приобретали находившиеся в неудовлетворительном состоянии и требующие капитального ремонта непригодные для проживания или пустующие дома и одну квартиру, находящиеся в сельской местности, стоимостью от 130 до 250 тысяч рублей. При этом они указывали в договорах купли-продажи жилья цену от 378 тысяч до 395 тысяч рублей, которая как раз составляла сумму тех средств, которые полагались женщинам в качестве материнского капитала.

Получая займы на эту сумму в потребительском кредитном кооперативе, который возглавлял один из обвиняемых, они делили их следующим образом: от 130 тысяч до 250 тысяч рублей – в зависимости от стоимости приобретаемого жилья – передавались продавцам недвижимости, от 50 тысяч до 170 тысяч рублей – женщинам, незаконно обналичивавшим таким образом свои сертификаты о праве на материнский капитал, остальные денежные средства распределялись между двумя 41-летними обвиняемыми, которые распоряжались ими по своему усмотрению.

В последующем женщины обращались в Пенсионный фонд с заявлениями о распоряжении средствами материнского капитала на эту сумму под видом необходимости погашения долга по займам, выданным им вышеуказанным кредитным кооперативом на приобретение указанного жилья, и приобщали вышеназванные договоры купли-продажи. Однако в соответствии с требованиями действующего законодательства они могли потратить средства материнского капитала на улучшение жилищных условий, но никак не на приобретение жилья с такими характеристиками. В результате эти деньги были переведены на счет займодавца, а бюджету Российской Федерации был причинен ущерб на общую сумму свыше 1 миллиона 900 тысяч рублей.

Еще один раз подобную схему, куда были вовлечены 27-летний обвиняемый и 31-летняя женщина, осуществить до конца не удалось, так как при рассмотрении заявления последней о распоряжении средствами материнского капитала в пенсионном фонде выяснилось, что ранее она совершала умышленные преступления против своего ребенка, в связи с чем ей в этом обращении было отказано. Материалами дела было установлено, что 27-летний предприниматель принял участие в совершении этого преступления, так как 31-летняя женщина была должна ему свыше 92 тысяч рублей за монтаж систем отопления, дымоудаления и водоснабжения, и таким образом он пытался вернуть себе долг.

Поскольку завладеть бюджетными денежными средствами на сумму свыше 394 тысяч рублей, на которую ранее 31-летней женщине был выдан заём потребительским кредитным кооперативом, возглавляемым одним из 41-летних обвиняемых, не удалось, тот обратился в суд с требованием о возврате долга, которые было удовлетворено. После обращения взыскания на имущество этой женщины и ее поручителей, те обратились в правоохранительные органы, после чего были выявлены и другие факты противоправной деятельности злоумышленников. В частности, это подтверждается изъятой в ходе обысков в потребительском кредитном кооперативе документацией, результатами проведенных по уголовному делу почерковедческих экспертиз, показаниями около 40-ка свидетелей, а также признательными показаниями первого из вышеупомянутых обвиняемых, который в ходе следствия заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и уголовное дело в отношении которого было выделено в отдельное производство. В настоящее время он отбывает наказание в виде 19 лет лишения свободы по приговору суда, вынесенному в октябре 2016 года, за действия сексуального характера в отношении малолетних, а также изготовление и распространение порнографических материалов с их участием.

Следует отметить, что в отношении еще шести женщин, принимавших участие в этой преступной схеме, уголовное преследование прекращено на стадии предварительного следствия в связи с актом об амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, что, однако, является нереабилитирующим основанием.

Пенсионным фондом в рамках уголовного дела заявлен гражданский иск о взыскании с обвиняемых суммы причиненного бюджету Российской Федерации ущерба. К настоящему времени председатель потребительского кредитного кооператива его частично возместил - на сумму 500 тысяч рублей. Кроме того, по ходатайству следователя судом наложен арест на его имущество: нежилое здание и два земельных участка. Материалы уголовного дела составили 12 томов.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела после утверждения обвинительных заключений направлены в Цивилський районный суд для рассмотрения по существу.

 

Читайте новости СУ СКР по Чувашии в нашем официальном Твиттере @SuChuvashia , а также в официальных группах « ВКонтакте » ( https://vk.com/chuvashiasledcom ) и « Facebook » ( https://www.facebook.com/chuvashiasledcom/ )

Аккаунт СУ СКР по Чувашии в сети « Инстаграм » - https://www.instagram.com/chuvashiasledcom/

Подписывайтесь на официальный канал СУ СКР по Чувашии в Youtube и смотрите видео о деятельности ведомства  

Радиоверсию новостей от СУ СКР по Чувашии , а также интервью с экспертами по актуальной правовой тематике слушайте по пятницам в 16:20 и понедельникам в 14:20 на волнах «Национального радио Чувашии» (105.0 FM, 72,41 УКВ) в информационно-аналитической  программе «Экстренный час с Олегом Дмитриевым» (официальная группа «ВКонтакте»: https://vk.com/radiochas

скриншот с видео На нее завели дело В Чебоксарах в суд передано дело, заведенное на 37-летнюю местную жительницу.
13.07.2017 Pg21.ru Pro Город
Всего было обналичено, по данным следствия, пять сертификатов   В Чувашии в суд ушло уголовное дело о мошенничестве при распоряжении средствами материнского капитала.
11.07.2017 ИА Regnum.Ru
Прокуратурой Цивильского района утверждено обвинительное заключение в отношении 40-летнего жителя г.Цивильска.
11.07.2017 Прокуратура
Шумерлинской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя г. Шумерля.
03.07.2017 Прокуратура
Следственным отделом по Московскому району города Чебоксары СУ СКР по Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей города Самары: 35-летнего мужчины и его 27-летней знакомой.
30.06.2017 Следственное управление
Шумерлинским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении 70-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.
28.06.2017 Следственное управление
Pro Город На нее завели уголовное дело В Чебоксарах было возбуждено уголовно дело в отношение 43-летней местной жительницы.
25.06.2017 Pg21.ru Pro Город
Инцидент произошел в Чебоксарах среди бела дня неподалеку от отделения банка по пр.
23.10.2017 Знамя Труда
Доказательства, собранные следственным отделом по городу Новочебоксарску СУ СКР по Чувашии, признаны судом достаточными для установления факта совершения директором одной из местных частных охранных организаций преступления,
23.10.2017 Следственное управление
Стрелка по троллейбусу в центре Чебоксар взяли под стражу - Интернет-газета Мой город ЧебоксарыВерховный суд республики не согласился с Ленинским районным судом и отменил подписку о невыезде Жителя Батыревского района, который 7 октября расстрелял троллейбус в центре Чебоксар, взяли под стражу.
23.10.2017 Интернет-газета Мой город Чебоксары
Прощай, оружие - Газета Чебоксарские новости
Прощай, оружие
Отделом Росгвардии по Чувашской Республике продолжается проведение комплексных профилактических мероприятий по противодействию незаконному обороту оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Газета Чебоксарские новости
1 - Знамя Труда
В Чувашии «скорая» вылетела с трассы
Авария произошла в Канашском районе на автодороге Цивильск-Ульяновск-Ачакасы-Вурнары.
Знамя Труда
reestr-obmanutyh-dolshhikov1.jpeg - Газета Грани
Обманутым дольщикам дали пять
Хочу принять участие в долевом строительстве. Возможно, рискованная затея.
Газета Грани
Итоги первого межрегионального проектного семинар-пленэра к 240-летию со дня рождения востоковеда Накинфа Бичурина влились в вернисаж на его родине - Газета Таван ЕнВ Чебоксарском районе, признанном одним из победителей республиканского конкурса среди районных центров и городов республики на звание «Территория культуры Чувашской Республики – 2017»,
23.10.2017 Газета Таван Ен
В Чебоксарском районе пройдут исторические чтения, посвященные 100-летию Октябрьской революции - Газета Таван ЕнС 24 октября по 1 ноября 2017 года в Чебоксарском районе пройдут исторические чтения «Октябрь 1917: взгляд из XXI века».
23.10.2017 Газета Таван Ен
Вокальный ансамбль «Cantabile» стал лауреатом I Всероссийского конкурса «Призвание» - Музучилище им.Ф.П.ПавловаЛауреатом I Всероссийского конкурса «Призвание» вернулся из Казани вокальный ансамбль дирижёрско-хорового отделения Чебоксарского музыкального училища им.
23.10.2017 Музучилище им.Ф.П.Павлова
Чувашский государственный театр кукол – участник Всероссийской акции «Ночь искусств - 2017» - Газета Сельская Жизнь
Чувашский государственный театр кукол – участник Всероссийской акции «Ночь искусств - 2017»
Оригинал 4 ноября Чувашский государственный театр кукол примет участие в ежегодной Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств» со спектаклем «Носорог и жирафа» Х.Гюнтера.
Газета Сельская Жизнь
Белокрылый символ памяти - Газета Чебоксарские новости
Белокрылый символ памяти
Завтра — День белых журавлей. Это дата, когда вспоминают солдат, погибших на полях военных сражений.
Газета Чебоксарские новости
Увеличить - Газета Сельская Жизнь
В Чебоксарах открылись гастроли Саранского драмтеатра
Оригинал Вчера в Чебоксарах открылись гастроли Мордовского государственного национального драматического театра г. Саранск.
Газета Сельская Жизнь
Канашской Детско-юношеской спортивной школе имени олимпийского чемпиона Владимира Воронкова исполнилось 65 лет - Министерство по физкультуре и спортуОригинал Канашской Детско-юношеской спортивной школе имени олимпийского чемпиона Владимира Воронкова исполнилось 65 лет.
23.10.2017 Министерство по физкультуре и спорту
Состоялась встреча по итогам выступления команды Чувашии на Спартакиаде пенсионеров России - Газета Сельская ЖизньОригинал Первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашии Эльвира Матренина встретилась со сборной Чувашии, успешно выступившей на Спартакиаде пенсионеров России .
23.10.2017 Газета Сельская Жизнь
П Е Р Е Ч Е Н Ь спортивно-массовых мероприятий, проводимых в период с 23 по 29 октября 2017 г.
23.10.2017 Газета Сельская Жизнь
2017-10-21-10.jpg - Газета Грани
Конь и всадник – команда
К 57-летию Новочебоксарска стартовал городской проект “Герои с нашего двора”.
Газета Грани
На малой родине победительницу первенства мира Веру Лоткову тепло встретили друзья по СШОР-10, наставники, близкие. - Газета Грани
Пришла и выиграла!
Чувашская самбистка Вера Лоткова выиграла первен­ство мира в Сербии. За медали в городе Нови-Саде боролись спортсмены из 30 стран.
Газета Грани
Детско-юношеской спортивной школе им. Олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Владимира Воронкова исполнилось 65 лет - Канаш
Детско-юношеской спортивной школе им. Олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Владимира Воронкова исполнилось 65 лет
Оригинал  Торжественное мероприятие, посвященное этому событию, прошло в стенах Канашской детской музыкальной школы 20 октября.
Канаш
В Чебоксарском центре для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заложили свою аллею - Администрация Президента ЧРОригинал 21 октября, в преддверии 20-летнего юбилея Чебоксарского центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей , положено начало прекрасной традиции – посадке деревьев – туи,
23.10.2017 Администрация Президента ЧР
   Управление Росприроднадзора по Чувашской Республике (далее – Управление) уведомляет, что 26.10.2017 в 15 часов 30 минут по адресу: 428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр.
23.10.2017 Росприроднадзор
Плата за содержание жилья в Чебоксарах повысится в два раза - Интернет-газета Мой город ЧебоксарыСейчас плата за содержание жилья составляет 8-10 рублей за квадратный метр,
23.10.2017 Интернет-газета Мой город Чебоксары
Состоялась встреча по итогам выступления команды Чувашии на Спартакиаде пенсионеров России - Газета Сельская ЖизньОригинал Первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашии Эльвира Матренина встретилась со сборной Чувашии, успешно выступившей на Спартакиаде пенсионеров России .
23.10.2017 Газета Сельская Жизнь
ЧГУ им. И.Н. Ульянова приглашает столичных учеников с 1 по 11 класс на занятия в осенних школах - Газета Сельская ЖизньОригинал Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова в период осенних каникул приглашает столичных учеников с 1 по 11 класс на занятия в тематических школах.
23.10.2017 Газета Сельская Жизнь