Новости города БезФормата.Ru
Чебоксары
Главные новости
 
Задать вопрос?

В Цивильском районе перед судом предстанут четверо местных жителей, обвиняемые в махинациях при обналичивании средств материнского капитала

Цивильским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Чувашии завершено расследование уголовных дел в отношении четырех жителей Цивильского района: 41-летнего мужчины, ранее являвшегося риэлтором, а в настоящее время отбывающего наказание за преступления сексуального характера в отношении ряда несовершеннолетних, 41-летнего председателя потребительского кредитного кооператива, 27-летнего индивидуального предпринимателя и 31-летней сельчанки. Все четверо подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (покушение на мошенничество при получении выплат). Кроме того, первым двум вышеуказанным обвиняемым инкриминируется мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ – по пять и шесть эпизодов соответственно).

По версии следствия, в 2012-2014 годах 41-летние обвиняемые подыскивали женщин, имевших право на получение материнского сертификата в связи с рождением вторых детей, и, вступая с ними в предварительный сговору, приобретали находившиеся в неудовлетворительном состоянии и требующие капитального ремонта непригодные для проживания или пустующие дома и одну квартиру, находящиеся в сельской местности, стоимостью от 130 до 250 тысяч рублей. При этом они указывали в договорах купли-продажи жилья цену от 378 тысяч до 395 тысяч рублей, которая как раз составляла сумму тех средств, которые полагались женщинам в качестве материнского капитала.

Получая займы на эту сумму в потребительском кредитном кооперативе, который возглавлял один из обвиняемых, они делили их следующим образом: от 130 тысяч до 250 тысяч рублей – в зависимости от стоимости приобретаемого жилья – передавались продавцам недвижимости, от 50 тысяч до 170 тысяч рублей – женщинам, незаконно обналичивавшим таким образом свои сертификаты о праве на материнский капитал, остальные денежные средства распределялись между двумя 41-летними обвиняемыми, которые распоряжались ими по своему усмотрению.

В последующем женщины обращались в Пенсионный фонд с заявлениями о распоряжении средствами материнского капитала на эту сумму под видом необходимости погашения долга по займам, выданным им вышеуказанным кредитным кооперативом на приобретение указанного жилья, и приобщали вышеназванные договоры купли-продажи. Однако в соответствии с требованиями действующего законодательства они могли потратить средства материнского капитала на улучшение жилищных условий, но никак не на приобретение жилья с такими характеристиками. В результате эти деньги были переведены на счет займодавца, а бюджету Российской Федерации был причинен ущерб на общую сумму свыше 1 миллиона 900 тысяч рублей.

Еще один раз подобную схему, куда были вовлечены 27-летний обвиняемый и 31-летняя женщина, осуществить до конца не удалось, так как при рассмотрении заявления последней о распоряжении средствами материнского капитала в пенсионном фонде выяснилось, что ранее она совершала умышленные преступления против своего ребенка, в связи с чем ей в этом обращении было отказано. Материалами дела было установлено, что 27-летний предприниматель принял участие в совершении этого преступления, так как 31-летняя женщина была должна ему свыше 92 тысяч рублей за монтаж систем отопления, дымоудаления и водоснабжения, и таким образом он пытался вернуть себе долг.

Поскольку завладеть бюджетными денежными средствами на сумму свыше 394 тысяч рублей, на которую ранее 31-летней женщине был выдан заём потребительским кредитным кооперативом, возглавляемым одним из 41-летних обвиняемых, не удалось, тот обратился в суд с требованием о возврате долга, которые было удовлетворено. После обращения взыскания на имущество этой женщины и ее поручителей, те обратились в правоохранительные органы, после чего были выявлены и другие факты противоправной деятельности злоумышленников. В частности, это подтверждается изъятой в ходе обысков в потребительском кредитном кооперативе документацией, результатами проведенных по уголовному делу почерковедческих экспертиз, показаниями около 40-ка свидетелей, а также признательными показаниями первого из вышеупомянутых обвиняемых, который в ходе следствия заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и уголовное дело в отношении которого было выделено в отдельное производство. В настоящее время он отбывает наказание в виде 19 лет лишения свободы по приговору суда, вынесенному в октябре 2016 года, за действия сексуального характера в отношении малолетних, а также изготовление и распространение порнографических материалов с их участием.

Следует отметить, что в отношении еще шести женщин, принимавших участие в этой преступной схеме, уголовное преследование прекращено на стадии предварительного следствия в связи с актом об амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, что, однако, является нереабилитирующим основанием.

Пенсионным фондом в рамках уголовного дела заявлен гражданский иск о взыскании с обвиняемых суммы причиненного бюджету Российской Федерации ущерба. К настоящему времени председатель потребительского кредитного кооператива его частично возместил - на сумму 500 тысяч рублей. Кроме того, по ходатайству следователя судом наложен арест на его имущество: нежилое здание и два земельных участка. Материалы уголовного дела составили 12 томов.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела после утверждения обвинительных заключений направлены в Цивилський районный суд для рассмотрения по существу.

 

Читайте новости СУ СКР по Чувашии в нашем официальном Твиттере @SuChuvashia , а также в официальных группах « ВКонтакте » ( https://vk.com/chuvashiasledcom ) и « Facebook » ( https://www.facebook.com/chuvashiasledcom/ )

Аккаунт СУ СКР по Чувашии в сети « Инстаграм » - https://www.instagram.com/chuvashiasledcom/

Подписывайтесь на официальный канал СУ СКР по Чувашии в Youtube и смотрите видео о деятельности ведомства  

Радиоверсию новостей от СУ СКР по Чувашии , а также интервью с экспертами по актуальной правовой тематике слушайте по пятницам в 16:20 и понедельникам в 14:20 на волнах «Национального радио Чувашии» (105.0 FM, 72,41 УКВ) в информационно-аналитической  программе «Экстренный час с Олегом Дмитриевым» (официальная группа «ВКонтакте»: https://vk.com/radiochas

скриншот с видео На нее завели дело В Чебоксарах в суд передано дело, заведенное на 37-летнюю местную жительницу.
13.07.2017 Pg21.ru Pro Город
Всего было обналичено, по данным следствия, пять сертификатов   В Чувашии в суд ушло уголовное дело о мошенничестве при распоряжении средствами материнского капитала.
11.07.2017 ИА Regnum.Ru
Прокуратурой Цивильского района утверждено обвинительное заключение в отношении 40-летнего жителя г.Цивильска.
11.07.2017 Прокуратура
Шумерлинской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя г. Шумерля.
03.07.2017 Прокуратура
Следственным отделом по Московскому району города Чебоксары СУ СКР по Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей города Самары: 35-летнего мужчины и его 27-летней знакомой.
30.06.2017 Следственное управление
Шумерлинским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении 70-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.
28.06.2017 Следственное управление
Pro Город На нее завели уголовное дело В Чебоксарах было возбуждено уголовно дело в отношение 43-летней местной жительницы.
25.06.2017 Pg21.ru Pro Город
ГУ МЧС России по Чувашии Устанавливается причина пожара Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар в Моргаушском районе Чувашии.
24.02.2018 Pg21.ru Pro Город
Михаил Игнатьев встретился с членами товарищества офицеров «Сыны Отечества» - Администрация Президента ЧРОригинал 22 февраля в преддверии празднования Дня защитника Отечества Чувашскую Республику посетили представители региональной общественной организации выходцев из Чувашии – товарищество офицеров «Сыны Отечества».
22.02.2018 Администрация Президента ЧР
Скрин видео В Казани продолжается расследование дела об убийстве 16-летней девочки, уроженки Чувашии, обвинившей отчима в изнасиловании.
23.02.2018 Pg21.ru Pro Город
Состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества - Газета По жизненному пути
Состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества
Оригинал 22 февраля в Чувашском государственном театре оперы и балета прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню защитника Отечества.
Газета По жизненному пути
1 - Знамя Труда
В Чебоксарах LADA Priora врезалась в столб. Погибли трое
ДТП произошло в ночь на воскресенье в Чебоксарах. 18 февраля, в час ночи, LADA Priora врезалась в столб и загорелась.
Знамя Труда
Gdie_moi_tieliefony._Foto_iz_sotssietiei.jpg - Газета Грани
Вместо телефонов – батарейки
В Чувашии выясняют обстоятельства мошенничества в отношении местных жителей.
Газета Грани
Прощай, зима! Фото Юрия Никандрова - Газета ГраниЗима хоть и была мягкой и теплой, но о себе она все же заявила во всю мощь в феврале, накидав целые сугробы снега и послав нам морозец.
24.02.2018 Газета Грани
В Ибресинском районе состоялся творческий вечер, посвященный 35-летию народного хора ветеранов им. Геннадия Степанова - Газета Сельская ЖизньОригинал 23 февраля 2018 года на сцене Ибресинского районного дома культуры состоялся творческий вечер, посвященный 35-летию народного хора ветеранов им.
24.02.2018 Газета Сельская Жизнь
В преддверии Дня защитника Отечества в КВЦ «радуга» состоялась благотворительная программа «Славные герои Отечества» для «особенных» детей - Администрация г. ЧебоксарыОригинал В преддверии Дня защитника Отечества состоялась благотворительная программа «Славные герои Отечества» для «особенных» детей в Виртуальном филиале Русского музея в КВЦ «Радуга».
24.02.2018 Администрация г. Чебоксары
25 февраля КВЦ «Радуга» приглашает на концерт хоровой музыки - Газета Сельская Жизнь
25 февраля КВЦ «Радуга» приглашает на концерт хоровой музыки
25 февраля в Культурно-выставочном центре «Радуга» состоится концерт духовной хоровой музыки в исполнении вокально-хорового ансамбля народного академического хора Централизованной клубной системы г.
Газета Сельская Жизнь
Нажмите для предварительного просмотра изображения - Газета Республика
Гранты как пункция в чувашскую литературу
Из Википедии: Гранты – безвозмездная субсидия предприятиям, организациям и физическим лицам в денежной или натуральной форме на проведение научных или других исследований, опытно-конструкторских работ, на обучение,
Газета Республика
В Чувашском государственном театре юного зрителя им. М. Сеспеля состоялась праздничная акция «В театр – с папой!» - Газета Сельская Жизнь
В Чувашском государственном театре юного зрителя им. М. Сеспеля состоялась праздничная акция «В театр – с папой!»
Оригинал 23 февраля в Чувашском государственном театре юного зрителя им.
Газета Сельская Жизнь
Спортсмены с ПОДА толкают ядро со специально оборудованного места. Фото Юрия Никандрова - Газета ГраниСборные 40 регионов приехали в Новочебоксарск на Кубок России среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата по легкой атлетике в закрытых помещениях.
24.02.2018 Газета Грани
На паркете прокуроры (в белой форме) и полицейские.  Фото Юрия Никандрова - Газета ГраниК Дню защитника Отече­ства силовые структуры Новочебоксарска провели спортивные состязания.
24.02.2018 Газета Грани
Чемпионат Школьной волейбольной лиги стартует в Чувашии 12 марта - Газета Таван ЕнVIII чемпионат «Школьной волейбольной лиги Чувашской Республики» 2018 года стартует среди юношей и среди девушек.
24.02.2018 Газета Таван Ен
Участница Олимпийских игр-2018 Лана Прусакова встретилась с юными спортсменами Чувашии - Газета Сельская Жизнь
Участница Олимпийских игр-2018 Лана Прусакова встретилась с юными спортсменами Чувашии
Оригинал 23 февраля на горнолыжной базе "Вертикаль" юные спортсмены приветствовали участницу Олимпийских игр-2018, мастера спорта России по фристайлу Лану Прусакову.
Газета Сельская Жизнь
Содружество поколений укрепилось спортом - Газета Вперёд
Содружество поколений укрепилось спортом
15 февраля форум активных граждан «Шумерля: содружество поколений» начал свою работу с дискуссионно-практической площадки «Спорт для всех» в физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп».
Газета Вперёд
Михаил Игнатьев встретился с членами товарищества офицеров «Сыны Отечества» - Администрация Президента ЧРОригинал 22 февраля в преддверии празднования Дня защитника Отечества Чувашскую Республику посетили представители региональной общественной организации выходцев из Чувашии – товарищество офицеров «Сыны Отечества».
22.02.2018 Администрация Президента ЧР
Единый информационный день в Аликовском районе - Газета По жизненному путиОригинал Сегодня в Аликовском районе прошел Единый информационный день.
21.02.2018 Газета По жизненному пути
С днём защитника Отечества!!! - Бюро судмедэкспертизыУважаемые друзья, коллеги! От имени коллектива БУ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы» поздравляю Вас с Днем защитника Отечества!
22.02.2018 Бюро судмедэкспертизы
Участились случаи вымогательства в отношении подростков, выкладывающих такие фото в Интернете.
24.02.2018 МВД Чувашской Республики
Культурно-выставочный центр "Радуга" приглашает на концерт хоровой музыки - Чебоксары.руКультурно-выставочный центр "Радуга" приглашает на концерт хоровой музыки 25 февраля в Культурно-выставочном центре "Радуга" состоится концерт духовной хоровой музыки в исполнении вокально-хорового ансамбля народного
23.02.2018 Чебоксары.ру