Новости города БезФормата.Ru
Чебоксары
Главные новости
 
Задать вопрос?

В Цивильском районе перед судом предстанут четверо местных жителей, обвиняемые в махинациях при обналичивании средств материнского капитала

Цивильским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Чувашии завершено расследование уголовных дел в отношении четырех жителей Цивильского района: 41-летнего мужчины, ранее являвшегося риэлтором, а в настоящее время отбывающего наказание за преступления сексуального характера в отношении ряда несовершеннолетних, 41-летнего председателя потребительского кредитного кооператива, 27-летнего индивидуального предпринимателя и 31-летней сельчанки. Все четверо подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (покушение на мошенничество при получении выплат). Кроме того, первым двум вышеуказанным обвиняемым инкриминируется мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ – по пять и шесть эпизодов соответственно).

По версии следствия, в 2012-2014 годах 41-летние обвиняемые подыскивали женщин, имевших право на получение материнского сертификата в связи с рождением вторых детей, и, вступая с ними в предварительный сговору, приобретали находившиеся в неудовлетворительном состоянии и требующие капитального ремонта непригодные для проживания или пустующие дома и одну квартиру, находящиеся в сельской местности, стоимостью от 130 до 250 тысяч рублей. При этом они указывали в договорах купли-продажи жилья цену от 378 тысяч до 395 тысяч рублей, которая как раз составляла сумму тех средств, которые полагались женщинам в качестве материнского капитала.

Получая займы на эту сумму в потребительском кредитном кооперативе, который возглавлял один из обвиняемых, они делили их следующим образом: от 130 тысяч до 250 тысяч рублей – в зависимости от стоимости приобретаемого жилья – передавались продавцам недвижимости, от 50 тысяч до 170 тысяч рублей – женщинам, незаконно обналичивавшим таким образом свои сертификаты о праве на материнский капитал, остальные денежные средства распределялись между двумя 41-летними обвиняемыми, которые распоряжались ими по своему усмотрению.

В последующем женщины обращались в Пенсионный фонд с заявлениями о распоряжении средствами материнского капитала на эту сумму под видом необходимости погашения долга по займам, выданным им вышеуказанным кредитным кооперативом на приобретение указанного жилья, и приобщали вышеназванные договоры купли-продажи. Однако в соответствии с требованиями действующего законодательства они могли потратить средства материнского капитала на улучшение жилищных условий, но никак не на приобретение жилья с такими характеристиками. В результате эти деньги были переведены на счет займодавца, а бюджету Российской Федерации был причинен ущерб на общую сумму свыше 1 миллиона 900 тысяч рублей.

Еще один раз подобную схему, куда были вовлечены 27-летний обвиняемый и 31-летняя женщина, осуществить до конца не удалось, так как при рассмотрении заявления последней о распоряжении средствами материнского капитала в пенсионном фонде выяснилось, что ранее она совершала умышленные преступления против своего ребенка, в связи с чем ей в этом обращении было отказано. Материалами дела было установлено, что 27-летний предприниматель принял участие в совершении этого преступления, так как 31-летняя женщина была должна ему свыше 92 тысяч рублей за монтаж систем отопления, дымоудаления и водоснабжения, и таким образом он пытался вернуть себе долг.

Поскольку завладеть бюджетными денежными средствами на сумму свыше 394 тысяч рублей, на которую ранее 31-летней женщине был выдан заём потребительским кредитным кооперативом, возглавляемым одним из 41-летних обвиняемых, не удалось, тот обратился в суд с требованием о возврате долга, которые было удовлетворено. После обращения взыскания на имущество этой женщины и ее поручителей, те обратились в правоохранительные органы, после чего были выявлены и другие факты противоправной деятельности злоумышленников. В частности, это подтверждается изъятой в ходе обысков в потребительском кредитном кооперативе документацией, результатами проведенных по уголовному делу почерковедческих экспертиз, показаниями около 40-ка свидетелей, а также признательными показаниями первого из вышеупомянутых обвиняемых, который в ходе следствия заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и уголовное дело в отношении которого было выделено в отдельное производство. В настоящее время он отбывает наказание в виде 19 лет лишения свободы по приговору суда, вынесенному в октябре 2016 года, за действия сексуального характера в отношении малолетних, а также изготовление и распространение порнографических материалов с их участием.

Следует отметить, что в отношении еще шести женщин, принимавших участие в этой преступной схеме, уголовное преследование прекращено на стадии предварительного следствия в связи с актом об амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, что, однако, является нереабилитирующим основанием.

Пенсионным фондом в рамках уголовного дела заявлен гражданский иск о взыскании с обвиняемых суммы причиненного бюджету Российской Федерации ущерба. К настоящему времени председатель потребительского кредитного кооператива его частично возместил - на сумму 500 тысяч рублей. Кроме того, по ходатайству следователя судом наложен арест на его имущество: нежилое здание и два земельных участка. Материалы уголовного дела составили 12 томов.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела после утверждения обвинительных заключений направлены в Цивилський районный суд для рассмотрения по существу.

 

Читайте новости СУ СКР по Чувашии в нашем официальном Твиттере @SuChuvashia , а также в официальных группах « ВКонтакте » ( https://vk.com/chuvashiasledcom ) и « Facebook » ( https://www.facebook.com/chuvashiasledcom/ )

Аккаунт СУ СКР по Чувашии в сети « Инстаграм » - https://www.instagram.com/chuvashiasledcom/

Подписывайтесь на официальный канал СУ СКР по Чувашии в Youtube и смотрите видео о деятельности ведомства  

Радиоверсию новостей от СУ СКР по Чувашии , а также интервью с экспертами по актуальной правовой тематике слушайте по пятницам в 16:20 и понедельникам в 14:20 на волнах «Национального радио Чувашии» (105.0 FM, 72,41 УКВ) в информационно-аналитической  программе «Экстренный час с Олегом Дмитриевым» (официальная группа «ВКонтакте»: https://vk.com/radiochas

скриншот с видео На нее завели дело В Чебоксарах в суд передано дело, заведенное на 37-летнюю местную жительницу.
13.07.2017 Pg21.ru Pro Город
Всего было обналичено, по данным следствия, пять сертификатов   В Чувашии в суд ушло уголовное дело о мошенничестве при распоряжении средствами материнского капитала.
11.07.2017 ИА Regnum.Ru
Прокуратурой Цивильского района утверждено обвинительное заключение в отношении 40-летнего жителя г.Цивильска.
11.07.2017 Прокуратура
Шумерлинской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя г. Шумерля.
03.07.2017 Прокуратура
Следственным отделом по Московскому району города Чебоксары СУ СКР по Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей города Самары: 35-летнего мужчины и его 27-летней знакомой.
30.06.2017 Следственное управление
Шумерлинским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении 70-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.
28.06.2017 Следственное управление
Pro Город На нее завели уголовное дело В Чебоксарах было возбуждено уголовно дело в отношение 43-летней местной жительницы.
25.06.2017 Pg21.ru Pro Город
Такая рыбалка опасна. - Газета ГраниВ последние несколько дней подморозило, однако толщина льда вдоль берега составляет всего 5-6 см.
13.12.2017 Газета Грани
Доказательства, собранные следственными органами СУ СКР по Чувашии, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 23-летнему безработному жителю города Цивильска.
13.12.2017 Следственное управление
Поджигатель трех строений в деревне Яранкасы получил 3 года колонии строгого режима - Газета Таван ЕнСамым горимым населенным пунктом Чебоксарского района (Чувашия) по итогам 2017 года стала деревня Яранкасы Синьял-Покровского сельского поселения.
13.12.2017 Газета Таван Ен
- Задержана уроженка Чувашии, семь лет находившаяся в федеральном розыске по подозрению в мошенничестве: - Газета Грани
Задержана уроженка Чувашии, семь лет находившаяся в федеральном розыске по подозрению в мошенничестве
Злоумышленница, которую следствие считает причастной к 4 фактам мошенничества на сумму полтора миллиона рублей, была задержана благодаря взаимодействию полиции Чувашии и города Кирова.
Газета Грани
Семь пешеходов погибли на дорогах Чебоксарского района с начала года - Газета Таван Ен
Семь пешеходов погибли на дорогах Чебоксарского района с начала года
За январь-ноябрь 2017 года на территории Чебоксарского района зарегистрировано 112 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 11 человек погибло и 156 получили ранения.
Газета Таван Ен
Соблюдение правил оградит от пожара - Газета Вперёд
Соблюдение правил оградит от пожара
За истекший период 2017 году в Шумерле и Шумерлинском районе зарегистрировано 42 пожара, в которых погибли 2 человека и 3 человека получили травмы.
Газета Вперёд
В Москве вручили премии правительства страны «Душа России». Награда присуждается за вклад в развитие народного творчества.
14.12.2017 ГТРК Чувашия
Сначала показали себя в республике, потом вышли на столичную сцену. Детский духовой оркестр «Виват» впервые выступил перед чебоксарской публикой в ДК имени Хузангая вместе с профессиональными музыкантами.
14.12.2017 ГТРК Чувашия
Нажмите для предварительного просмотра изображения - Газета РеспубликаФото из архива. Декабрь для жителей пос. Новые Лапсары будет отмечен ярким событием: в конце месяца состоится торжественное мероприятие, посвященное круглой дате Дворца культуры «Акация».
13.12.2017 Газета Республика
Работы участников пленэра «Никита Бичурин-посол мира, созидания и дружбы» будут представлены в Чувашском государственном художественном музее - Газета Таван Ен
Работы участников пленэра «Никита Бичурин-посол мира, созидания и дружбы» будут представлены в Чувашском государственном художественном музее
14 декабря в Чувашском государственном художественном музее состоится открытие итоговой выставки по итогам Первого межрегионального проектного семинара-пленэра «Никита Бичурин ‒ Посол мира, созидания и дружбы народов».
Газета Таван Ен
Как расцветают таланты - Газета Чебоксарские новости
Как расцветают таланты
«Очень люблю танцевать — на сцене я летаю. А когда зрители аплодируют, я чувствую их доброту, и радуюсь.
Газета Чебоксарские новости
Шумерлинские гимназисты завоевали многочисленные награды на Международном телевизионном конкурсе «Созвездие талантов» - Газета Вперёд
Шумерлинские гимназисты завоевали многочисленные награды на Международном телевизионном конкурсе «Созвездие талантов»
Юные вокалисты гимназии №8 города Шумерля с 7 по 10 декабря наряду с участниками из разных уголков Чувашии и России,
Газета Вперёд
Андрей Михайлов — хозяин стадиона “Лаура”. Фото Марии СМИРНОВОЙ - Газета ГраниМы уже рассказывали, что в преддверии Международного дня инвалидов в Москве прошла XII торжественная церемония награждения премией Паралимпийского комитета России “Возвращение к жизни”.
13.12.2017 Газета Грани
Сергей Артамонов проводит прием граждан - Минсельхоз ЧувашииОригинал 12 декабря в рамках проходящего в соответствии с поручением Президента Российской Федерации в День Конституции Российской Федерации общероссийского дня приёма граждан к заместителю Председателя Кабинета Минис
13.12.2017 Минсельхоз Чувашии
Нажмите для предварительного просмотра изображения - Газета РеспубликаОднажды к нам в редакцию заглянула многократная победительница соревнований.
13.12.2017 Газета Республика
К звездам — через спорт - Газета Вперёд
К звездам — через спорт
6 декабря в школе № 6   и ФОК «Олимп»  состоялся II Республиканский фестиваль спорта юных космонавтов «Через тернии к звездам»,
Газета Вперёд
Ученица Кугесьского лицея смогла победить в первенстве Чувашии по боксу, несмотря на травму ноги - Газета Таван Ен
Ученица Кугесьского лицея смогла победить в первенстве Чувашии по боксу, несмотря на травму ноги
Воспитанница секции бокса Детско-юношеской спортивной школы Улап» (п. Кугеси), ученица Кугесьского лицея Лиана Алексеева стала победительницей среди юниорок 2000-2001 года рождения в первенстве Чувашии,
Газета Таван Ен
Шумерлинский футбол — на подъеме
Футбольный клуб «Шумерля — ШЗСА» является пятикратным чемпионом Чувашской Республики, обладателем Кубка и Суперкубка Чувашии по футболу.
Газета Вперёд
Сергей Артамонов проводит прием граждан - Минсельхоз ЧувашииОригинал 12 декабря в рамках проходящего в соответствии с поручением Президента Российской Федерации в День Конституции Российской Федерации общероссийского дня приёма граждан к заместителю Председателя Кабинета Минис
13.12.2017 Минсельхоз Чувашии
Доказательства, собранные следственными органами СУ СКР по Чувашии, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 23-летнему безработному жителю города Цивильска.
13.12.2017 Следственное управление
НТРК Чувашии приглашает на финал музыкального проекта «Ротация» - Министерство информационной политикиНациональная телерадиокомпания Чувашии завершает новый сезон музыкального проекта «Ротация».
13.12.2017 Министерство информационной политики
Через два дня в Чебоксарах откроются ёлочные базары - Администрация г. ЧебоксарыОригинал 15 декабря в Чебоксарах откроются ёлочные базары: 8 точек во всех районах города.
13.12.2017 Администрация г. Чебоксары
Не время выходить на водоемы - МЧС Чувашской РеспубликиПодходит к середине первый зимний месяц, однако погода в Чувашии все еще держится не по-зимнему теплой.
13.12.2017 МЧС Чувашской Республики