В Чувашии пресечена деятельность организованной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность

Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции, а также следственного управления МВД по Чувашской Республике пресечена деятельность организованной группы. Ее участники подозреваются в незаконной банковской деятельности и обналичивании денежных средств на территории Чувашии и ряда регионов Российской Федерации.

Лидером являлся 38-летний местный житель. Всего в незаконной деятельности было задействовано около 13 человек.

В ходе проведенных обысков сотрудниками полиции были изъяты предметы и документы 30 фиктивных организаций, свидетельствующие о противоправной деятельности организованной группы: учредительные и бухгалтерские документы, компьютерная техника, ключи электронно-цифровых подписей, средства связи, паспорта граждан Российской Федерации, печати, более 500 тысяч рублей.

Следственным управлением МВД по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных  частью 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), пунктом «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ (образование юридического лица через подставных лиц) и части 2 статьи 187 УК РФ (изготовление фиктивных распоряжений о переводе денежных средств).

В отношении организатора группы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальным участникам организованной группы следователем Следственного управления МВД по Чувашской Республике назначена мера принуждения в виде обязательства о явке.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Пресс-служба МВД по Чувашской Республике

 
По теме
В Чебоксарах будет ограничена продажа алкоголя 23, 24 и 27 июня - Чебоксары.ру В Чебоксарах будет ограничена продажа алкоголя 23, 24 и 27 июня Администрация города Чебоксары информирует руководителей хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции,
19.06.2018
 
Московский район г. Чебоксары: 25 июня состоится прием граждан по вопросам соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального законодательства - Администрация г. Чебоксары Оригинал 25 июня 2018 года с 10.00 до 13.00 часов в малом зале (каб. 301) администрации Московского района г. Чебоксары состоится прием граждан по вопросам соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
20.06.2018 Администрация г. Чебоксары
Ранним июньским утром на кольце у ДК тракторостроителей «Шевроле» врезалась в 35‑ю маршрутку.
19.06.2018 Газета Чебоксарские новости
Сегодня, 19 июня, под председательством первого заместителя министра труда и социальной защиты Чувашской Республики Ларисы Арсентьевой состоялось расширенное заседание межведомственной комиссии по охране труда.
19.06.2018 Газета Сельская Жизнь
Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении главного инженера одной из коммерческих организаций города Чебоксары.
20.06.2018 Следственное управление
В составе Межрегионального студенческого сельскохозяйственного отряда «Альтаир» трудятся 2 бойца сельскохозяйственного отряда "Зверополис" Чувашской государственной сельскохозяйственной академии Инна Николаева и Констант
20.06.2018 ЧГСХА
В минувшую субботу самые быстрые, сильные, ловкие семьи республики разыграли награды Республиканского фестиваля «Спортивная семья».
20.06.2018 Газета Республика
Результаты игр в группах. 1 тур Группа E 17 июня Коста-Рика - Сербия – 0:1 Бразилия - Швейцария-1:1 22 июня Бразилия - Коста-Рика, Санкт-Петербург (15:00) Сербия - Швейцария, Калининград (21:00) 27 июня Сербия - Бразилия,
19.06.2018 Спортивный вестник
14-15 июня на участке дороги «Кугеси — Икково»в Чебоксарском районе прошли чемпионат и первенство Чувашии по велосипедному спорту в дисциплине «шоссе-индивидуальной и групповой гонках».
19.06.2018 Газета Таван Ен
Чебоксарская спортсменка завоевала Кубок мира BESTFIGHTER по кикбок­сингу.
19.06.2018 Газета Чебоксарские новости
Московский район г. Чебоксары: 25 июня состоится прием граждан по вопросам соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального законодательства - Администрация г. Чебоксары Оригинал 25 июня 2018 года с 10.00 до 13.00 часов в малом зале (каб. 301) администрации Московского района г. Чебоксары состоится прием граждан по вопросам соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
20.06.2018 Администрация г. Чебоксары
Пожарные спасли от огня двухквартирный дом в селе Порецкое. Возгорание в одноэтажном жилом здании, расположенном по улице Яшина, произошло утром 19 июня из-за короткого замыкания электропроводки.
20.06.2018 МЧС Чувашской Республики