В Чувашии ушло в суд «дело на 1 млрд рублей»

Следствие считает, что обвиняемый через 14 юрлиц в интересах других хозяйствующих субъектов провёл банковские операции с денежными средствами на сумму свыше 1 млрд рублей     В Чувашии направлено в суд о уголовное дело о незаконной банковской деятельности на сумму свыше 1 млрд рублей. Обвинение предъявлено 53-летнему мужчине, который, по данным следствия, оформил на подставных лиц несколько юридических лиц, сообщили ИА  REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

По версии следствия, с декабря 2011 года по апрель 2016 года обвиняемый с целью извлечения дохода от незаконной банковской деятельности оформил на подставных лиц 14 юридических лиц.

«За указанный период через расчетные счета организаций в интересах других хозяйствующих субъектов им проведены банковские операции с денежными средствами на сумму свыше 1 млрд рублей. Размер вознаграждения Шумилова составлял не менее 0,5% от сумм проведенных расчетно-кассовых операций и не менее 4% от суммы обналиченных денежных средств», — говорят в прокуратуре Чувашии.

По данным следствия, общая сумма незаконного дохода превысила 16 млн рублей. Мужчину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п."б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч.1 ст. 73.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

Напомним, в июне 2016 года в Чувашии был вынесен приговор бывшему руководителю регионального отделения Фонда социального страхования Галине Рогачевой . По данным УФСБ, она подписывала составленные план-сметы на содержание зданий, на основании данных документов выделялись средства на содержание зданий регионального отделения. Поступившие деньги переводились на счета трёх подставных индивидуальных предпринимателей, затем обналичивались и похищались.

Последние новости Чувашской Республики по теме:
В Чувашии ушло в суд «дело на 1 млрд рублей»

- Чебоксары
Мужчина оформил на подставных лиц 14 компаний и получил с них незаконный доход на сумму 16 млн рублей В Чувашии перед судом предстанет 53-летний местный житель,
12:41 29.05.2017 Интернет-газета Мой город Чебоксары
В Чувашии ушло в суд «дело на 1 млрд рублей» - Чебоксары
Следствие считает, что обвиняемый через 14 юрлиц в интересах других хозяйствующих субъектов провёл банковские операции с денежными средствами на сумму свыше 1 млрд рублей   В Чувашии направлено в суд о уголовное дело о н
10:20 29.05.2017 ИА Regnum.Ru
 
По теме
На Центральном пляже в Чебоксарах утонул молодой человек - Интернет-газета Мой город Чебоксары Девушку, которая полезла спасать знакомого, удалось вытащить из воды Ночью 19 июля на Центральном пляже в Чебоксарах утонул молодой человек, который отдыхал в компании своих друзей.
20.07.2018
Двое чебоксарцев признаны виновными в организации «закрытого» покерного клуба - Интернет-газета Мой город Чебоксары Каждому назначено наказание 1,5 года лишения свободы условно Московский районный суд признал виновными двух жителей Чебоксар в том, что они незаконно проводили азартные игры.
20.07.2018
 
Доказательства, собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике,
20.07.2018
Доказательства, собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 42-летнему гражданину Республики Молдова.
20.07.2018
Минздрав Чувашии бьет тревогу: за пять месяцев этого года в республике погибли 42 ребенка, из них 24 — в возрасте до 1 года.
18.07.2018 Газета Грани
Недельный дайджест - Чувашский Национальный музей 25 июля , 11.00; 14.00 Мастер-класс «Синьор-помидор» (Чувашский национальный музей) 25 июля ,
20.07.2018 Чувашский Национальный музей
Россия отметила 90-летие со дня рождения великого писателя-мариниста Валентина Пикуля.
19.07.2018 Газета Чебоксарские новости
Завтра, 19 июня в 18.30, на сцене Чувашского академического драматического театра им.
18.07.2018 Газета Республика
Оригинал Центр казахстанской литературы и культуры Национальной библиотеки Чувашской Республики приглашает читателей познакомиться с книгами Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева.
19.07.2018 Газета Сельская Жизнь
Культурная афиша мероприятий на 21-22 июля! - Администрация г. Чебоксары Оригинал   Культурная афиша города Чебоксары 21 и 22 июля 2018 г.   Дата Время/Место Мероприятие 21 июля 12.00 Чебоксарский городской детский парк им.
20.07.2018 Администрация г. Чебоксары
Сегодня в администрации Чебоксарского района старт командно-штабной тренировке на территории муниципалитета дал заместитель начальника ГУ МЧС РФ по Чувашии (по антикризисному управлению) Андрей Саенко.
19.07.2018 Газета Таван Ен
Слушатели Детской полицейской академии при Дворце детского (юношеского) творчества проходят военно-полевые сборы.
19.07.2018 Газета Чебоксарские новости
Когда увидим на льду нашу хоккейную команду «Чебоксары»? Со следующей недели игроки начнут подготовку к новому сезону первенства Высшей хоккейной лиги, сообщили в пресс-службе клуба.
19.07.2018 Газета Чебоксарские новости
1 - Знамя Труда 20 июля Госавтоинспекция Чувашии получила 12 новых автомобилей. В торжественной церемонии вручения ключей, которая прошла на площадке возле здания МВД в Чебоксарах,
20.07.2018 Знамя Труда
Культурная афиша мероприятий на 21-22 июля! - Администрация г. Чебоксары Оригинал   Культурная афиша города Чебоксары 21 и 22 июля 2018 г.   Дата Время/Место Мероприятие 21 июля 12.00 Чебоксарский городской детский парк им.
20.07.2018 Администрация г. Чебоксары
Прокурор Чувашской Республики Василий Пословский принял участие в расширенном заседании коллегии МВД по Чувашской Республике - Прокуратура Сегодня, 20 июля 2018 года, прокурор Чувашской Республики Василий Пословский принял участие в расширенном заседании коллегии МВД по Чувашской Республике под председательством министра внутренних дел Чувашской Республики
20.07.2018 Прокуратура
Оригинал С 23 июля по 1 августа т.г. филиал «Марий Эл и Чувашии» Т Плюс проведет плановые ремонтные работы на тепловых сетях в Новоюжном районе г. Чебоксары.
20.07.2018 Администрация г. Чебоксары