Жителя Чувашии осудят за незаконные банковские операции на 1 млрд рублей

Фото: moygorod-online.ru

Мужчина оформил на подставных лиц 14 компаний и получил с них незаконный доход на сумму 16 млн рублей

В Чувашии перед судом предстанет 53-летний местный житель, который организовал незаконную банковскую деятельность на сумму более 1 млрд рублей.

По сообщению прокуратуры Чувашии, с декабря 2011 года по апрель 2016 года он оформил на подставных лиц 14 компаний. Менее чем за пять лет через расчетные счета этих организаций были проведены банковские операции на сумму свыше 1 млрд рублей.

Размер вознаграждения обвиняемого составлял не менее 0,5% от сумм проведенных расчетно-кассовых операций и не менее 4% от суммы обналиченных денежных средств. В результате общая сумма незаконного дохода превысила 16 млн рублей.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Последние новости Чувашской Республики по теме:
Жителя Чувашии осудят за незаконные банковские операции на 1 млрд рублей

Жителя Чувашии осудят за незаконные банковские операции на 1 млрд рублей - Интернет-газета Мой город Чебоксары
Жителя Чувашии осудят за незаконные банковские операции на 1 млрд рублей - Чебоксары
Мужчина оформил на подставных лиц 14 компаний и получил с них незаконный доход на сумму 16 млн рублей В Чувашии перед судом предстанет 53-летний местный житель,
12:41 29.05.2017 Интернет-газета Мой город Чебоксары
- Чебоксары
Следствие считает, что обвиняемый через 14 юрлиц в интересах других хозяйствующих субъектов провёл банковские операции с денежными средствами на сумму свыше 1 млрд рублей   В Чувашии направлено в суд о уголовное дело о н
10:20 29.05.2017 ИА Regnum.Ru
 
По теме
При пожаре в Чебоксарах погибли мужчина и женщина - Интернет-газета Мой город Чебоксары Пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем при курении Утром 17 июля в Чебоксарах произошел пожар, в результате которого погибли мужчина и женщина.
17.07.2018
Пожар в г. Алатырь - МЧС Чувашской Республики Пожар в городе Алатырь За дежурные сутки в Чувашии зарегистрированы три пожара.
17.07.2018
Гендиректор «СУОР» снова избежал уголовной ответственности за невыплату зарплат - Интернет-газета Мой город Чебоксары За полную невыплату зарплат ему снова назначили судебный штраф Гендиректор «СУОР» Владимир Ермолаев , обвиненный в длительной невыплате зарплат своим работникам, снова избежал уголовной ответственности.
17.07.2018
 
Пожар в г. Алатырь - МЧС Чувашской Республики Пожар в городе Алатырь За дежурные сутки в Чувашии зарегистрированы три пожара.
17.07.2018 МЧС Чувашской Республики
Рано утром 17 июля 2018 года в одноэтажном частном жилом доме, расположенном по улице 1-й Якимовский овраг в городе Чебоксары, произошло возгорание, в результате которого он полностью уничтожен огнем.
17.07.2018 Следственное управление
15 июля в садоводческом товариществе «Катрасьский» Чебоксарского района у 62-летней жительницы сгорел дачный дом, под который была оборудована металлическая будка 4*2,5 м. Жертв и пострадавших нет.
16.07.2018 Газета Таван Ен
В отделе МВД РФ по Новочебоксарску подвели итоги I полугодия 2018 года. Их “Граням” прокомментировал начальник отдела Владимир Чурбанов.
14.07.2018 Газета Грани
Приглашаем на выставку «Купцы и предприниматели Чувашского и Марийского краев начала XX века в лицах» - Чувашский Национальный музей В Музейно-выставочном центре работает межрегиональная выставка «Купцы и предприниматели Чувашского и Марийского краев начала XX века в лицах».
17.07.2018 Чувашский Национальный музей
Делегаты 1-го республиканского съезда Общества друзей радио. 1925 г. Союзу журналистов Чувашской Республики исполнилось 95 лет.
11.07.2018 Газета Республика
Спорт для всех - Газета Чебоксарские новости Судья назначил пенальти. Разбежавшись, юный футболист изо всех сил ударил по мячу, прицелившись в правый угол ворот.
17.07.2018 Газета Чебоксарские новости
Сила с добротой - Газета Чебоксарские новости После уроков этот ученик чебоксарской гимназии № 4 спешит на каратэ. Даже на летних каникулах, когда тренер разрешает немного передохнуть, мальчишка просит отца позаниматься с ним.
17.07.2018 Газета Чебоксарские новости
Воспитанников и их родителей Кугесьского детского сада «Пурнеске» (Чебоксарский район Чувашии) встречает на входе символ Чемпионата мира по футболу-2018 — Забивака с футбольными мячами.
17.07.2018 Газета Таван Ен
У "Рощи" движение транспорта организовано по новому принципу. Следите за разметкой! - Администрация г. Чебоксары Оригинал Сегодня ночью в Чебоксарах на кольцевом перекрестке «Роща» нанесена новая дорожная разметка, обозначающая перекресток с нестандартной планировкой (турбо-кольцевое пересечение).
17.07.2018 Администрация г. Чебоксары
Оригинал В целях соблюдения правил благоустройства города, приведения в порядок газонов и других озелененных территорий подрядная организация ООО «Диол Групп» приступила к третьей косьбе в Ленинском районе.
17.07.2018 Администрация г. Чебоксары
По большинству адресов ведется приемка По состоянию на 16 июля в Чебоксарской агломерации в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» дорожники ведут работы на 25 объектах.
17.07.2018 Интернет-газета Мой город Чебоксары
Подведомственное Росавтодору ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» завершило устройство нижнего слоя покрытия в рамках капитального ремонта трехкилометрового участка (км 16 – км 19) автодороги Р-176 «Вятка» в Чебоксарском районе республики.
17.07.2018 Газета Таван Ен